证券代码：300266          证券简称：兴源环境       公告编号：2022-056


                         兴源环境科技股份有限公司

                      第五届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于
2022 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 5 月 28 日以
邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次
会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》
的有关规定。
    本次会议审议并通过如下议案：
    一、审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行融资的议案》
    为满足生产经营需要，公司已向浙商银行股份有限公司杭州临平支行申请融资
人民币 16,000 万元，融资期限最长不超过一年（含）。应融资银行要求，公司以位
于杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2062 号 11 幢等的自有土地和房产为公司在浙商
银行临平支行的融资提供抵押。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网披露的《关于公司以自有资产抵押向银行融资的公告》（公告编
号：2022-058）。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    二、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
    公司子公司拟向新希望投资集团有限公司（以下简称“新希望投资集团”）继
续续借剩余借款 2.5 亿元整，用于补充流动资金，借款年利率参照公司及新希望投
资集团从金融机构取得贷款的同期贷款利率，借款期限为不超过一年。同时，因经
营业务及资金周转需要补充流动资金，公司拟向新希望投资集团新增借款不超过人
民币 2.5 亿元，借款年利率参照公司及新希望投资集团从金融机构取得贷款的同期
贷款利率，借款期限为不超过一年，自提供资金之日起起算，公司将于借款期限届
满后 1 个工作日内一次性偿付全部借款本金及利息。具体内容详见同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交
易的公告》（公告编号：2022-059）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、
李佳回避表决。
    表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    三、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会。具体内容详见同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第四
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060）。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    董事：李建雄、张明贵、方强、盛子夏、王宇航、李佳、赵勇、路加、肖炜麟



                                            兴源环境科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 5 月 30 日