证券代码：300266         证券简称：兴源环境        公告编号：2022-057


                         兴源环境科技股份有限公司

                      第五届监事会第二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于
2022 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 5 月 28 日以
邮件形式送达。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次
会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》
的有关规定。
    本次会议审议并通过如下议案：
    一、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
    本次公司及子公司拟向公司控股股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新
希望投资集团”）续借，以及公司拟向新希望投资集团新增借款，审议程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次借款事项。具体内容详见同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司向控股股东借
款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-059）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    监事：李红顺、张彦、詹丽琴。


                                            兴源环境科技股份有限公司监事会
                                                            2022 年 5 月 30 日