证券代码：300266         证券简称：兴源环境        公告编号：2022-073


                        兴源环境科技股份有限公司

                     第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议

于 2022 年 8 月 10 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2022 年 8 月 9 日以邮

件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事

3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及

《公司章程》的有关规定。

    本次会议由监事会主席李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

与会监事通过认真讨论，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于控股股东向公司及公司子公司提供最高借款额度暨

关联交易的议案》

    本次控股股东向公司及公司子公司提供最高借款额度暨关联交易事项，审议

程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次关联交易事项。

    此议案需提交 2022 年第六次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    监事：李红顺、张彦、詹丽琴。


                                          兴源环境科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 8 月 10 日