证券代码：300266         证券简称：兴源环境       公告编号：2022-078



                        兴源环境科技股份有限公司

                      第五届董事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会
第五次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2022
年 8 月 16 日以电子邮件方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事
经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为，公司编制的《2022 年半年度报告》及其摘要符合相
关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
半年度的经营情况；董事会保证公司 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监
会指定 信息披 露网 巨潮资 讯网 披露的《2022 年半年 度报 告》（ 公告 编号：
2022-081）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-080）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    因公司生产日常经营及业务开展需要，预计 2022 年度，新增公司及控股子
公司向华融化学股份有限公司（以下简称“华融化学”）采购原材料的日常关联
交易预计金额 1,200 万元，新增公司及控股子公司接受华融化学提供劳务的日常
关联交易预计金额 500 万元。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨
潮资讯网披露的《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2022-082）。

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     公司独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
     关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳回避表决。
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     董事：李建雄、张明贵、方强、盛子夏、王宇航、李佳、赵勇、路加、肖炜
麟


     特此公告。




                                                   兴源环境科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2022 年 8 月 26 日




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