证券代码：300269            证券简称：联建光电            公告编号：2019-028

                     深圳市联建光电股份有限公司


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                   第五届监事会第四次会议决议公告
    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议于 2019 年 4 月 16 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019
年 4 月 14 日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事 3
名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席谢志
明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通
过了如下事项：
       审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》
    本次关联交易事项符合公司资源整合的整体规划，有助于降低公司运营风险，
不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益；该关联交易的决策程
序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。同意公司全资子公司四川分时广
告传媒有限公司（以下简称“分时传媒”）向朱贤洲分别转让分时传媒全资子公
司成都大禹伟业广告有限公司及西安分时广告有限公司81%的股权暨关联交易事
项。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    受让方朱贤洲于2015年8月至2018年9月担任公司董事职务，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易，需提交股东大会审
议。关联股东应对本议案回避表决。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于转让子公司部分股权暨关联交
易的公告》（公告编号：2019-029）。



    特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
          监事会
      2019 年 4 月 17 日