证券代码：300269             证券简称：联建光电           公告编号：2019-027

                      深圳市联建光电股份有限公司
                   第五届董事会第十二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
于2019年4月16日11:00在公司会议室召开，会议通知于2019年4月14日以邮件或书面
送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应
参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、
高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通
过了如下事项：
    一、审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》
    同意公司全资子公司四川分时广告传媒有限公司（以下简称“分时传媒”）向朱
贤洲分别转让分时传媒全资子公司成都大禹伟业广告有限公司及西安分时广告有限
公司81%的股权暨关联交易事项。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
    受让方朱贤洲于2015年8月至2018年9月担任公司董事职务，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易，需提交股东大会审议。关联
股东应对本议案回避表决。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于转让子公司部分股权暨关联交易的
公告》（公告编号：2019-029）。
    二、审议通过了《内部借款管理规定》
    为提升集团公司资金规划及财务管控能力，公司制定了《内部借款管理规定》，
对子公司与集团之间关于资金互相拆借作出相关规定，并同意子公司与集团之间自
2018年1月1日起的资金拆借参照该规定执行。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。




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    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    三、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
    同意于2019年5月6日召开2019年第二次临时股东大会，具体详见公司于巨潮资讯
网发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-030）。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                                深圳市联建光电股份有限公司
                                                                    董事会

                                                              2019年4月17日




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