联建光电:第五届董事会第二十五次会议决议公告2019-11-13
证券代码:300269 证券简称:联建光电 公告编号:2019-106
深圳市联建光电股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五
次会议于2019年11月12日14:30在公司会议室召开,会议通知于2019年11月11日
以邮件或书面送达方式送达公司全体董事,本次会议采用通讯表决方式。本次会
议公司应参加会议董事5名,实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主
持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董
事以记名投票方式审议通过了如下事项:
审议通过了《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会于2019年11月11日收到股东刘虎军先生发来的《关于提请深圳市
联建光电股份有限公司董事会召开临时股东大会的函》。根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定,董事会同意于2019年11月29日召开公司2019年第五次临时
股东大会。
详见公司于巨潮资讯网发布的《关于收到股东提请召开临时股东大会的公告》
(公告编号:2019-107)及《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》(公
告编号:2019-108)。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 12 日