证券代码：300269           证券简称：联建光电              公告编号：2019-106

                    深圳市联建光电股份有限公司
             第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议于2019年11月12日14:30在公司会议室召开，会议通知于2019年11月11日

以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。本次会
议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主
持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董
事以记名投票方式审议通过了如下事项：

    审议通过了《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》
    公司董事会于2019年11月11日收到股东刘虎军先生发来的《关于提请深圳市

联建光电股份有限公司董事会召开临时股东大会的函》。根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，董事会同意于2019年11月29日召开公司2019年第五次临时
股东大会。
    详见公司于巨潮资讯网发布的《关于收到股东提请召开临时股东大会的公告》
（公告编号：2019-107）及《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公

告编号：2019-108）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                 深圳市联建光电股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2019 年 11 月 12 日