证券代码：300269            证券简称：联建光电            公告编号：2020-041

                   深圳市联建光电股份有限公司
               第五届董事会第三十四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会
议于2020年5月15日10:00在公司会议室召开，会议通知于2020年5月13日以邮件或书
面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。本次会议公司应参加会
议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级
管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了
如下事项：
    一、审议通过了《关于上海励唐营销管理有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》
    同意《关于上海励唐营销管理有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。关联股东将对本议案回避表决。
    二、审议通过了《关于山西华瀚文化传播有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》
    同意《关于山西华瀚文化传播有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事刘虎军、熊瑾玉回
避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议。关联股东将对本议案回避表决。


    特此公告。


                                                 深圳市联建光电股份有限公司

                                                                      董事会

                                                               2020年5月15日




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