证券代码：300269               证券简称：联建光电           公告编号：2020-047

                    深圳市联建光电股份有限公司
               第五届董事会第三十五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会
议于2020年5月21日14:30在公司会议室召开，会议通知于2020年5月19日以邮件或书
面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。本次会议公司应参加会
议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级
管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了
如下事项：
    审议通过了《关于调整上海成光广告有限公司原股东和解方案的议案》
    同意《关于调整上海成光广告有限公司原股东和解方案的议案》。具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整上海成光广告有限公司原股东和解方案的公
告》（公告编号：2020-048）。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。




    特此公告。




                                                    深圳市联建光电股份有限公司
                                                                        董事会

                                                                2020年5月23日




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