证券代码：300269            证券简称：联建光电            公告编号：2020-052

                       深圳市联建光电股份有限公司
               第五届董事会第三十六次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会
议于2020年6月3日14:30在公司会议室召开，会议通知于2020年6月2日以邮件或书面
送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。本次会议公司应参加会议
董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管
理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下
事项：
    一、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
    同意于2020年6月22日召开公司2020年第二次临时股东大会。
    具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公
告编号：2020-053）。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于转让子公司股权的议案》
    同意公司向朱贤洲出让持有的全资子公司四川分时广告传媒有限公司100%股权。
    具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于转让全资孙公司股权的公告》（公告编
号：2020-054）。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                                 深圳市联建光电股份有限公司
                                                                      董事会

                                                               2020年6月4日



                                                                               1