证券代码：300269               证券简称：联建光电            公告编号：2020-072

                      深圳市联建光电股份有限公司
                    第五届董事会第四十次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于
2020年8月7日10:30在公司会议室召开，会议通知于2020年8月6日以邮件或书面送达
方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事
5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人
员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事
项：
       审议通过了《关于转让子公司股权的议案》
       同意公司向崔丙雪、宋剑慧出让持有的全资子公司山西华瀚文化传播有限公司
100%股权。具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于转让全资子公司股权的公告》
（公告编号：2020-073）。
       独立董事对本议案发表了独立意见。
       表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。


       特此公告。


                                                    深圳市联建光电股份有限公司
                                                                         董事会

                                                                  2020年8月7日




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