证券代码：300269            证券简称：联建光电            公告编号：2020-088

                    深圳市联建光电股份有限公司
               第五届董事会第四十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四
次会议于 2020 年 8 月 28 日 14:30 在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 8 月
28 日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。
本次会议公司应参加会议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名。会议由董事长刘虎
军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《关于对外借款的议案》
    具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于对外借款的公告》 公告编号：
2020-089）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
    同意聘任王广彦先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并于同日披露于巨潮资讯网。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任席智建先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并于同日披露于巨潮资讯网。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
             深圳市联建光电股份有限公司
                         董事会
                    2020 年 8 月 31 日