证券代码：300269           证券简称：联建光电           公告编号：2020-100

                     深圳市联建光电股份有限公司
               第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次
会议于 2020 年 10 月 28 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于
2020 年 10 月 26 日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议
监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主
席谢志明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方
式审议通过了如下事项：
    一、审议通过了《2020年第三季度报告全文》
    经审核，全体监事认真审阅了公司《2020年第三季度报告全文》，公司编制
和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《2020年第三季度报告全文》（公告
编号：2020-102）。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020
年度审计机构的议案》
    同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



    特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
                     监事会
         2020 年 10 月 29 日