证券代码：300269            证券简称：联建光电          公告编号：2020-099

                    深圳市联建光电股份有限公司
            第五届董事会第四十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六
次会议于 2020 年 10 月 28 日 14:00 在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 10
月 26 日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。
本次会议公司应参加会议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名。会议由董事长刘虎
军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《2020 年第三季度报告全文》
    具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《2020年第三季度报告全文》（公告
编号：2020-102），同时公司于巨潮资讯网发布了《2020年第三季度报告提示性
公告》（公告编号：2020-101）。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020
年度审计机构的议案》
    同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》
    同意于2020年11月16日召开公司2020年第四次临时股东大会。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



    特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
            董事会
       2020 年 10 月 29 日