证券代码：300269           证券简称：联建光电             公告编号：2020-112

                   深圳市联建光电股份有限公司
               第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次
会议于 2020 年 11 月 23 日 11:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 11
月 18 日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事 3 名，
实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席谢志明先
生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过
了如下事项：
    审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的议案》
    经审核，本次回购注销部分业绩承诺对应补偿股份事项，是根据公司与相关
补偿义务人签订的《盈利预测补偿协议》，并将对应补偿股份数以人民币1元的对
价进行回购并予以注销，本次回购注销相关事宜审批程序合法、合规，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分业绩承诺对应补
偿股份的公告》（公告编号：2020-113）。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                                深圳市联建光电股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2020 年 11 月 23 日