证券代码：300269             证券简称：联建光电          公告编号：2020-114

                    深圳市联建光电股份有限公司
            第五届董事会第四十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次
会议于 2020 年 11 月 26 日 14:00 在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 11 月
24 日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。
本次会议公司应参加会议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名。会议由董事长刘虎
军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《关于解除原<投资协议书>暨转让子公司西安绿一传媒有
限公司股权的议案》
    同意公司与西安绿一传媒有限公司原股东解除《投资协议书》，并由西安绿
一传媒有限公司原股东或其指定方以7,500万元价格回购其100%股权事项。具体
内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于解除原<投资协议书>暨转让子公司
西安绿一传媒有限公司股权的公告》（公告编号：2020-115）。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》
    同意于2020年12月14日召开公司2020年第五次临时股东大会。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会
的通知》（公告编号：2020-116）
特此公告。


             深圳市联建光电股份有限公司
                         董事会
                    2020 年 11 月 27 日