证券代码：300269              证券简称：联建光电           公告编号：2021-006

                      深圳市联建光电股份有限公司
                 第五届董事会第五十四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议
于2021年2月9日14:00在公司会议室召开，会议通知于2021年2月6日以邮件或书面送
达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董
事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理
人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下
事项：
    审议通过了《关于转让全资孙公司股权的议案》
    同意公司全资子公司深圳市联动户外广告有限公司向自然人蒋皓、王峥出让其持
有的上海友拓公关顾问有限公司100%股权。具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于
转让全资孙公司股权的公告》（公告编号：2021-007）。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
                                                   深圳市联建光电股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                2021年2月10日




                                                                                1