证券代码：300269            证券简称：ST联建           公告编号：2021-063


                   深圳市联建光电股份有限公司
       关于为全资孙公司原料采购货款提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第四次
会议审议通过了《关于为全资孙公司原料采购货款提供担保的议案》，为促进惠
州市联建光电有限公司（以下简称“惠州联建”）的业务发展，提高其经济效益，
同意公司为惠州联建原材料采购的货款提供担保。具体情况如下：
    一、担保情况概述
    公司新设立全资孙公司惠州联建承接公司 LED 显示产品的生产制造业务，
并受让原惠州市健和光电有限公司所负原材料供应商的债务。为满足惠州联建日
常采购原料需求，促进其正常生产经营，进一步提高公司的整体经济效益，公司
同意为惠州联建向相关供应商采购原材料货款的支付义务提供合计不超过 10 亿
元（人民币，下同）的连带履约担保。具体担保事项授权董事长根据实际情况签
订相关合同，担保期限自债务转让协议或各《采购合同》生效之日起至债务转让
协议或各《采购合同》约定的主债务履行期限届满之日起三年。
    本次担保事项不涉及对外担保和关联交易事项，根据相关法律法规及其他规
范性文件的要求，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    被担保人：惠州市联建光电有限公司
    成立日期：2020 年 12 月 16 日
    注册地：惠州大亚湾西区科技园同安路 5 号（3 号厂房）
    法定代表人：刘小伟
    注册资本：10,000 万元
    经营范围：显示器件制造；显示器件销售；国内贸易代理；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股权结构：深圳市联建光电有限公司持有 100%股权
    三、担保协议主要内容
    惠州联建将按合同约定及时向相关方支付合同项下的应付款项，若惠州联建
未按照合同约定按时支付应付款项的，公司保证在担保期限内接到相关方要求担
保人承担保证责任的书面通知后及时支付合同应付款项。
    三、董事会意见
    本次公司为全资孙公司惠州联建原料采购货款提供担保，系为满足公司LED
显示业务正常生产经营的需要，有利于促进其业务开展，提高经营效益。被担保
人为公司全资孙公司，担保风险处于可控的范围之内，不存在损害公司及广大投
资者利益的情形，因此同意本次公司为全资孙公司原料采购货款提供担保的事项。
    四、独立董事意见
    本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；担保事项是
因全资孙公司正常业务需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作
和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们
一致同意本次担保事项。
    五、公司累计对外担保情况
    截至公告发布日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 9.72 亿元，占母
公司最近一期经审计净资产的比例为 68.60%。主要系公司为取得银行综合授信
额度提供的担保，其中对外担保金额为 7,150 万元，占母公司最近一期经审计净
资产的比例为 5.04%。主要系公司全资子公司深圳市联建光电有限公司对湖北分
时广告传播有限公司就其名下房产（武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卓尔优势企
业总部基地 63 栋 1-5 层）为公司向浙商银行申请授信额度 7,150 万元提供抵押担
保的事项提供反担保。该事项已经公司第五届董事会第四十七次会议及 2020 年
第四次临时股东大会审议通过。本次担保系公司为全资孙公司惠州联建原料采购
货款提供的担保。
    五、备查文件
    1、第六届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。
                                              深圳市联建光电股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 6 月 25 日