证券代码：300269              证券简称：ST联建            公告编号：2021-068

                    深圳市联建光电股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
会议于 2021 年 8 月 12 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021
年 8 月 9 日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事 3
名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席吕晓
强先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通
过了如下事项：
    审议通过了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》
    经审议，监事会认为，公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘
要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证
券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。

                                                 深圳市联建光电股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2021 年 8 月 13 日