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公司公告

ST联建:第六届监事会第七次会议决议公告2021-11-12  

                        证券代码:300269            证券简称:ST联建             公告编号:2021-084

                     深圳市联建光电股份有限公司
                   第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议
于 2021 年 11 月 12 日 11:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 11 月 11
日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事,本次会议采用现场结合通讯表决方
式。本次应参加会议监事 3 名,实际参加会议监事 3 名,全体监事均参加会议。
会议由公司监事会主席吕晓强先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。会议
召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与
会监事以记名投票方式审议通过了如下事项:
    审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的议案》
    经审核,本次回购注销部分业绩承诺对应补偿股份事项,是根据公司与相关
补偿义务人签订的相关补偿协议,并将对应补偿股份数以人民币1元的对价进行
回购并予以注销,本次回购注销相关事宜审批程序合法、合规,不存在损害公司
和全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分业绩承诺对应补
偿股份的公告》(公告编号:2021-085)。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告。




                                               深圳市联建光电股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2021 年 11 月 12 日