证券代码：300269              证券简称：ST联建            公告编号：2021-092

                    深圳市联建光电股份有限公司
                    第六届监事会第八次会议决议
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议
于 2021 年 12 月 20 日 11:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 12 月 17
日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实际参
加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由监事会主席吕晓强先生主持，公
司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：
    审议通过了《关于变更2021年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为，广东亨安会计师事务所（普通合伙）具有证券、期货
相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量，审议和决策程序符合相关
法律法规规定。因此，同意公司本次聘任2021年度审计机构的事项。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于变更2021年度审计机构的公告》
（公告编号：2021-094）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



    特此公告。




                                                  深圳市联建光电股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2021 年 12 月 20 日