证券代码：300269              证券简称：ST联建          公告编号：2022-007

                    深圳市联建光电股份有限公司
               第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议于 2022 年 3 月 14 日 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 3 月 11
日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。本次
会议公司应参加会议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名。会议由董事长王刚先生
主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董
事以记名投票方式审议通过了如下事项：
    一、审议通过了《关于拟出售房产的议案》
    董事会同意公司出售位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的相关房产，具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟出售房产的公告》 公告编号：
2022-008）。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    董事会同意本次公司章程修订事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披
露的《公司章程修正案》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 3 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
    具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-009）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             深圳市联建光电股份有限公司
                                  董事会
                       2022 年 3 月 15 日