证券代码：300269              证券简称：ST联建          公告编号：2022-015

                    深圳市联建光电股份有限公司
              第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次
会议于 2022 年 4 月 13 日 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 4 月 11
日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方
式。本次会议公司应参加会议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名。会议由董事长
王刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
    一、审议通过了《关于调整西安绿一传媒有限公司<投资协议解除协议书>
的议案》
    董事会同意调整上述《投资协议解除协议书》的相关事项，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整西安绿一传媒有限公司<投资协议解除
协议书>的公告》（公告编号：2022-016）。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议，根据公司工作计划安排本次暂不提交股东大
会，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本议案。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，同
意公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请最高额度不超过人民币 4,500 万元
综合授信额度，期限不超过 1 年，用于补充企业流动资金、办理流动资金贷款、
银行承兑汇票等业务，以满足公司日常经营周转需求。
    同意授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额
度内的一切与授信（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。




                                           深圳市联建光电股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 4 月 14 日