证券代码：300269           证券简称：ST联建            公告编号：2022-024

                   深圳市联建光电股份有限公司
           关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、2021 年度利润分配预案
    经广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计，深圳市联建光电股份有限公司
（以下简称“公司”）2021 年归属于母公司所有者的净利润为 61,161,481.18 元。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
的有关规定，未予提取法定盈余公积金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供分
配利润为-4,116,520,262.25 元，母公司可供分配利润为-4,012,780,787.03 元。
    《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 7.3.8 条规定：“上市公
司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避
免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的
原则来确定具体的利润分配比例”。
    鉴于公司2021年度可供分配利润为负，为保障公司正常生产经营和未来发展，
公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，也不
进行资本公积金转增股本。
    二、2021 年度不进行利润分配的原因
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的
通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章
程》的相关规定，鉴于公司可供分配利润为负的实际情况，结合公司经营发展的
资金需要，故决定2021年度不进行利润分配，以保障公司未来正常生产经营和稳
定发展。
    三、公司未分配利润的用途及计划
    公司会继续重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关规
定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与股
东、投资者共享公司成长和发展的成果。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：公司2021年度利润分配预案是基于公司2021年度经营与财
务状况，并结合公司后续发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》
等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产经营的正
常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全
体股东的长远利益。
    五、监事会意见
    监事会经审议认为：2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反
相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司2021
年度利润分配预案。
    六、独立董事意见
    经认真审议，独立董事认为本次利润分配预案符合公司实际情况，未违反《公
司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利
于公司的正常经营和健康发展。因此，独立董事同意公司2021年度利润分配预案，
并提交股东大会审议。


    特此公告。




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                                                       2022 年 4 月 30 日