证券代码：300269             证券简称：ST联建           公告编号：2022-020

                    深圳市联建光电股份有限公司
                   第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会
议于 2022 年 4 月 28 日 11:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2022 年 4 月 15 日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加
会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事
会主席吕晓强先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投
票方式审议通过了如下事项：
    一、审议通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

    经审议，监事会认为，公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交
易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网披露的公告。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《2021 年年度财务决算报告》
    经审议，监事会认为，公司《2021 年年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。该报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021
年年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《2021 年年度利润分配预案》
    经审议，公司《2021 年年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公
司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，利润分配预
案具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
    经审议，监事会认为，公司现已建立了内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要。《2021 年度内部控制自我评价报告》能
够真实反映公司内部控制制度建设和执行情况。具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
    经审议，监事会认为，《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的审核报
告》真实反映了公司目前控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的审核
报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过了《2022 年第一季度报告全文》
    经审议，监事会认为，公司《2022 年第一季度报告全文》的编制和审核程
序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披
露的《2022 年第一季度报告全文》（公告编号：2022-026）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过了《关于向控股股东支付融资担保费暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为本次关联交易系为稳定公司的融资条件，遵循有偿、公
平、自愿的商业原则，属于正常的商业交易行为，未损害公司及其他股东的利益，
不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。具体详见公司于
巨潮资讯网发布的《关于向控股股东支付融资担保费暨关联交易的公告》（公告
编号：2022-030）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
    经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账事项，符合《企业
会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》和公司相关会计政策的规定，并经公司 2021 年度审计机构广东亨安
会计师事务所（普通合伙）确认，真实反映了公司财务状况，不存在损害公司和
股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                               深圳市联建光电股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 4 月 30 日