证券代码：300269            证券简称：ST联建            公告编号：2022-077

                   深圳市联建光电股份有限公司
              第六届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议于2022年8月26日10:00在公司会议室召开，会议通知于2022年8月24日以邮件
或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次
会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长王刚先生主
持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董
事以记名投票方式审议通过了如下事项：
    审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》
    董事会经审议：认为公司编制的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报
告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2022年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报
告》和《2022年半年度报告摘要》。


    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。

                                               深圳市联建光电股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 8 月 29 日