证券代码：300269            证券简称：ST联建            公告编号：2022-094

                   深圳市联建光电股份有限公司
              第六届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次
会议于 2022 年 10 月 25 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知已于 2022 年 10 月 21 日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应
参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司
监事会主席吕晓强先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名
投票方式审议通过了如下事项：
    审议通过了《2022年第三季度报告全文》
    经审议，监事会认为，公司编制的《2022年第三季度报告》真实、全面、公
允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年第三季度
报告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。

                                               深圳市联建光电股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2022 年 10 月 26 日