证券代码：300269              证券简称：ST联建             公告编号：2022-102

                   深圳市联建光电股份有限公司
              第六届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次
会议于 2022 年 11 月 7 日 15:00 在公司会议室，会议通知已于 2022 年 11 月 4 日
以书面送达或电子邮件方式发送全体监事，本次会议采用现场结合通讯方式表决。
本次应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议
由公司监事会主席吕晓强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事
以记名投票方式审议通过了如下事项：
    审议通过了《关于补选非职工代表监事候选人的议案》
    公司收到监事会主席吕晓强先生、非职工代表监事许宇辉女士分别申请辞去
监事会主席及监事职务的辞职报告。为维护上市公司和全体股东利益，保证上市
公司正常经营发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东广东
南峰投资有限公司提名，公司监事会同意提名陈凤英女士、黄艳筠女士为公司第
六届监事会非职工代表监事候选人，任期与第六届监事会任期一致。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》
（公告编号：2022-104）。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
    本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。




    特此公告。

                                                 深圳市联建光电股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2022 年 11 月 8 日