证券代码：300269            证券简称：ST联建           公告编号：2022-106

                   深圳市联建光电股份有限公司
              第六届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次
会议于2022年11月11日10:00在公司会议室召开，会议通知于2022年11月10日以
邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。
本次应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长王刚先生主持，
公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以
记名投票方式审议通过了如下事项：
    一、审议通过了《关于对中国证券监督管理委员会深圳监管局<行政监管措
施决定书>的整改报告》
    公司于 2022 年 10 月 20 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的
《深圳证监局关于对深圳市联建光电股份有限公司采取责令改正措施的 决定》
（【2022】163 号，以下简称“决定书”），要求公司对检查中发现的问题进行整
改。公司高度重视《决定书》中提出的问题和整改要求，对《决定书》中涉及事
项进行了全面梳理和深入分析，要求公司相关部门对照有关法律法规及规范性文
件的要求，落实整改措施。
    关于整改报告的具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中国证券监督管理委员会深圳监管局<行政
监管措施决定书>的整改报告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    董事会同意本次《公司章程》修订事项，具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网上披露的《公司章程修正案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    同意本次《股东大会议事规则》修订事项，具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网上披露的《关于<股东大会议事规则>等内控制度修订对照表》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
    同意本次《独立董事制度》修订事项，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
上披露的《关于<股东大会议事规则>等内控制度修订对照表》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    同意本次《信息披露管理制度》修订事项，具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网上披露的《关于<股东大会议事规则>等内控制度修订对照表》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
    同意本次《内幕信息及知情人管理制度》修订事项，具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网上披露的《关于<股东大会议事规则>等内控制度修订对照表》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
    同意本次《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
修订事项，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于<股东大会议事
规则>等内控制度修订对照表》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
                     董事会
         2022 年 11 月 12 日