证券代码：300269             证券简称：联建光电          公告编号：2022-122

                    深圳市联建光电股份有限公司
            第六届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次
会议于 2022 年 12 月 23 日 14:15 在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 12 月
21 日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。
本次会议公司应参加会议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名。会议由董事长谭炜
樑先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司2022
年度审计机构的议案》
    根据公司业务发展情况和整体审计需要，公司董事会同意续聘广东亨安会计
师事务所（普通合伙）为公司2022年度审计机构。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于续聘广东亨安会计师事务所
（普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-124）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
                                               深圳市联建光电股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 12 月 24 日