证券代码：300269             证券简称：联建光电          公告编号：2022-123

                     深圳市联建光电股份有限公司
                    第六届监事会第十五次会议决议
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会
议于 2022 年 12 月 23 日 14:45 在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 12 月
21 日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实
际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由监事会主席陈凤英女士主
持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如
下事项：
    审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司2022年度
审计机构的议案》
    经审议，监事会认为，广东亨安会计师事务所（普通合伙）具有证券、期货
相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量，审议和决策程序符合相关
法律法规规定。因此，同意公司本次聘任2022年度审计机构的事项。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于续聘广东亨安会计师事务所
（普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-124）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



    特此公告。


                                               深圳市联建光电股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2022 年 12 月 24 日