深圳市联建光电股份有限公司
        子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度
      （2023年2月27日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过）


                             第一章 总 则


    第一条 为了规范深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）子公司
的董事、监事和高级管理人员的委派管理，提高子公司管理水平和抗风险能力，保
证股东的法律权利，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规、规章以及公司《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制
定本制度。
    第二条 本制度所称子公司包括：公司全资子公司、控股子公司。
    第三条 本制度所称委派人员是指：由公司委派到子公司的董事长、副董事
长、董事、执行董事、监事，及由公司提名的总经理、副总经理、财务主管和由
公司管理的其他高级管理人员（任免程序依据子公司章程进行）。
    第四条 委派到子公司的董事长、副董事长、董事、监事，为公司指定的股
东代表人，全权代表公司参与子公司的重大决策和各项管理，并按照子公司章程
规定，履行子公司董事职责。
    第五条 委派到子公司的总经理、副总经理、财务主管等高级管理人员，在
子公司董事会/执行董事领导下主持子公司生产、经营管理工作。


                        第二章 委派人员选任方式


    第六条 公司派往子公司的董事、监事和高级管理人员实行委派制，其任免
程序按各子公司章程的规定执行。
    第七条 委派到子公司担任董事、监事和高级管理人员的人选，必须符合《
公司法》等相关法律法规和各子公司章程有关董事、监事和高级管理人员任职条
件的规定，同时，应具备相应的工作经历、专业技术知识、企业管理经验和财务
管理等专业知识等。




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    第八条 委派到子公司的董事、监事和高级管理人员，原则上从公司在职人
员中产生。如因工作需要也可提名社会人士，其中高级管理人员需先聘为公司/子
公司员工后方可派往子公司。
    第九条 董事、监事和高级管理人员的委派程序：
    （一）公司按出资比例或相关协议约定及子公司《公司章程》规定向子公
司委派董事、监事和高级管理人员人选；
    （二）公司管理层会议根据子公司的经营情况需要，讨论决定子公司董
事、监事和高级管理人员委派人选；
    （三）子公司对公司委派的董、监事，按照子公司《章程》的有关规定
进行选举或任命，高级管理人员由子公司董事会按《公司法》和《公司章程》的
有关规定进行聘任。
    第十条 子公司董、监事和高级管理人员不能胜任其工作或违反有关规定不
适合再担任该职务的，子公司董、监事由公司管理层会议讨论批准后撤换报公司
董事会备案，子公司高级管理人员由子公司董事会解聘后报公司董事会备案。
若子公司董、监事和高管人员未履行上述义务或者拒绝撤换，公司管理层经会
议讨论批准后有权收回子公司委派人选的授权。


                        第三章 委派人员的职责


    第十一条 被委派到子公司的人员，应履行以下职责：
    （一）依法行使董事、监事和高级管理人员义务，承担董事、监事和高级管
理人 员的职责；
    （二）督促子公司认真遵守国家法律法规规定，依法经营，规范运作；
    （三）协调公司与子公司之间的有关工作；
    （四）保证公司发展战略、公司股东大会及董事会决议的贯彻实施；
    （五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司的利益；
    （六）对列入子公司董事会（股东会）、监事会的审议事项，事先与公司
沟通，重大事项应事先经公司股东大会或董事会、公司专业委员会审议通过；
    （七）承担公司交办的其他工作。




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    第十二条 公司委派的董事在任职子公司的董事会上对有关议题发表意见、
行使表决权，应先征求公司董事会的意见。
    第十三条 公司委派的专职高级管理人员进入子公司后，其在公司的劳动关
系不变，其薪酬及社会保险由任职子公司支付缴纳，薪酬水平按公司的薪酬管理
制度执行。


                             第四章 附则


    第十四条 本制度未尽事宜按公司有关制度执行。
    第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起实行。
    第十六条 本办法由公司董事会负责解释。


                                            深圳市联建光电股份有限公司
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                                                  二〇二三年二月二十八日




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