证券代码：300269            证券简称：联建光电          公告编号：2023-005

                     深圳市联建光电股份有限公司
                    第六届监事会第十六次会议决议
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次
会议于 2023 年 2 月 27 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于 2023 年 2 月 24 日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加
会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事
会主席陈凤英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投
票方式审议通过了如下事项：
    审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的议案》
    经审核，本次回购注销部分业绩承诺对应补偿股份事项，是根据公司与相关
补偿义务人签订的相关补偿协议，并将对应补偿股份数以人民币1元的对价进行
回购并予以注销，本次回购注销相关事宜审批程序合法、合规，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



    特此公告。


                                              深圳市联建光电股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 2 月 28 日