证券代码：300269            证券简称：联建光电        公告编号：2023-015

                     深圳市联建光电股份有限公司
                    第六届监事会第十七次会议决议

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次
会议于 2023 年 4 月 26 日 11:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于
2023 年 4 月 17 日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监
事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席
陈凤英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式
审议通过了如下事项：
    一、审议通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

    经审议，监事会认为，公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交
易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
    同意《2022 年度监事会工作报告》相关内容。具体详见公司同日于巨潮资讯
网披露的《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《2022 年年度财务决算报告》
    经审议，监事会认为，公司《2022 年年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。该报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《2022 年年度利润分配预案》
    经审议，公司《2022 年年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司
的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，利润分配预案
具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
    经审议，监事会认为，公司现已建立了内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要。《2022 年度内部控制自我评价报告》能
够真实反映公司内部控制制度建设和执行情况。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
    经审议，监事会认为，《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的审核报
告》真实反映了公司目前控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过了《2023 年第一季度报告全文》
    经审议，监事会认为，公司《2023 年第一季度报告全文》的编制和审核程序
符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    八、同意将《关于为董监高购买责任保险的议案》提交股东大会审议
    经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风
险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员
更好地履行职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
    九、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
    经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账事项，符合《企业
会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》和公司相关会计政策的规定，并经公司 2022 年度审计机构广东亨安
会计师事务所（普通合伙）确认，真实反映了公司财务状况，不存在损害公司和
股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                               深圳市联建光电股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 4 月 28 日