证券代码：300269            证券简称：联建光电         公告编号：2023-014

                      深圳市联建光电股份有限公司
                    第六届董事会第二十四次会议决议
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会
议于 2023 年 4 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于
2023 年 4 月 17 日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事。本次会议公司应参加会
议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名，会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高
级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通
过了如下事项：
    一、审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
    同意公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的相关内容。具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网上披露的公告。同时公司于2023年4月28日在《证券时报》
上刊登了《关于2022年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2023-016）。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议《2022 年度董事会工作报告》
    公司独立董事分别向董事会递交了2022年度独立董事述职报告，并将在公司2022
年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022年度董事
会工作报告》以及《2022年度独立董事述职报告》。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议《2022 年度总经理工作报告》

    公司董事会认为公司经营管理层在2022年度有效的执行了董事会、股东大会的各
项决议，公司董事会同意《2022年度总经理工作报告》的相关内容。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、审议《2022 年年度财务决算报告》



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    同意《2022年年度财务决算报告》的相关内容。具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网上披露的《2022年年度财务决算报告》。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议《2022 年年度利润分配预案》
    公司2022年度利润分配预案是基于公司2022年度经营与财务状况，并结合公司后
续发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，该利润分
配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，
实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

    同意公司2022年年度利润分配预案：2022年度不派发现金红利，不送红股，也不
进行资本公积金转增股本。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   六、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》
    报告期内公司已按照相关法律法规要求建立了内部控制管理制度体系，以保证公
司各项业务的健康运行及经营风险的控制，同时进一步加强对公司内控管理方面的整
改落实工作，及时对评价过程中发现的制度和流程进行了更新和优化，确保内部控制
制度在经营管理活动中充分发挥作用。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的
《2022年度内部控制自我评价报告》。

    独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
   七、审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《控股股东及其他关联方占用资金情
况的审核报告》。

    独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
   八、同意将《董事、监事 2023 年度薪酬方案》提交股东大会审议

    根据公司董事会提名、薪酬与考核委员会研究后提议，公司董事、监事薪酬采用




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固定津贴形式，拟定非独立董事2023年度津贴为12万元，独立董事2023年度津贴为18
万元，监事2023年度津贴为12万元。
    鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，根据有关法律法规的要求，全体
董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
   九、审议《高级管理人员 2023 年度薪酬方案》

    同意2023年度公司高级管理人员薪酬方案。2023年度公司高级管理人员薪酬由基
本工资和年终奖两部分构成，基本工资为各自工作岗位的基础薪酬，分12个月发放，
年终奖为各自工作岗位的绩效目标考核薪酬，年终将依据各自工作指标完成情况和综
合绩效考核结果计算并发放。兼任董事职务的高级管理人员同时领取董事固定津贴。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    关联董事乔建荣、凌君建回避表决。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
   十、审议《2023 年第一季度报告全文》

   同意公司《2023年第一季度报告全文》相关内容。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
   十一、审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
    审议通过公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一的议案，截至 2022
年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-4,174,470,578.99，未弥补亏损金额
为-4,174,470,578.99 元，公司实收股本 556,089,174 元。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
   十二、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    同意公司拟向东莞银行股份有限公司东莞分行申请不超过5.5亿元的综合授信额
度，期限不超过1年，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，以满足公司日
常经营周转需求。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十三、审议《关于子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
    同意子公司向相关银行申请综合授信额度并由公司为其担保的事项，具体内容详


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见同日于巨潮资讯网上披露的公告《关于子公司向相关银行申请综合授信额度并为其
提供担保的公告》（2023-023）。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
   十四、同意将《关于为董监高购买责任保险的议案》提交股东大会审议
    为促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资
者利益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。具体内容详见同日于
巨潮资讯网上披露的公告《关于拟为董监高购买责任保险的公告》（2023-024）。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案所有董事回避表决，直接提交股东大会审议。
    十五、审议《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
    经审议，董事会认为：为促进公司的规范运作，本次计提资产减值准备及核销坏
账事项，系依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定执行，且已经2022年度审
计机构广东亨安会计师事务所（普通合伙）确认，符合会计准则和相关政策要求，不
存在损害公司和股东利益的行为，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上发布的《关
于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2023-025）。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
   十六、审议《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    同意于2022年5月19日召开公司2022年年度股东大会。具体详见公司于巨潮资讯
网发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                               深圳市联建光电股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2023年4月28日




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