北京华宇软件股份有限公司
                                                    BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件          公告编号：2017-227


                     北京华宇软件股份有限公司
               第六届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会
议，于 2017 年 12 月 26 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场
结合通讯的方式召开。

    会议通知于 12 月 21 日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董
事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定，会议由董事长邵学先生主持，3 名监事和高级管理人员列席了会议。

   会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

    1. 审议通过《关于坏账核销的议案》

    本次核销的 16 笔应收款项坏账共计 975,900 元。本次核销的坏账绝大多数
已计提了坏账准备，本次核销对本年度业绩影响微小。本次坏账核销事项真实反
映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，不涉及公
司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

   2. 审议通过《关于会计估计变更的议案》

    公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定，对会计估计进
行的变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响，变更后
的会计估计能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能为投资者提供更
可靠、更准确的会计信息。符合财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会
计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12
号：会计政策及会计估计变更》的相关规定。

   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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   3. 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

    公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）、华宇
金信（北京）软件有限公司（以下简称“华宇金信”）因经营需求，拟向北京银
行中关村科技园区支行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 1 亿元，授信
期限不超过 2 年。公司拟为华宇信息、华宇金信本次申请综合授信提供担保，担
保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币 1 亿元，担保期限不超过 2 年。

   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



   备查文件：
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




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                                                   董 事 会
                                             二〇一七年十二月二十六日




                                                                                    2