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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-10-26
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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华宇软件现发布 |
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2020-10-14
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关于发行股份购买资产配套募集资金限售股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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华宇软件现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-10-29; 一次变更日期: 2020-10-26; 一次变更公告日期: 2020-10-16; |
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2020-09-15
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 |
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2020-09-15
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华宇软件现发布 |
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2020-08-24
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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华宇软件现发布 |
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2020-08-01
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于公司、公司实际控制人为全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于补充确认公司高级管理人员及其关联方为全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
4.00 《关于公司高级管理人员及其关联方为全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》 |
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2020-08-01
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于公司、公司实际控制人为全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于补充确认公司高级管理人员及其关联方为全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
4.00 《关于公司高级管理人员及其关联方为全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》 |
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2020-08-01
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华宇软件现发布 |
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2020-07-16
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关于部分限制性股票回购注销完成公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-24 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-08-28; 一次变更日期: 2020-08-24; 一次变更公告日期: 2020-08-11; |
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2020-05-12
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2019年年度分红，10派0.717625000(含税)，税后10派0.717625登记日 ，2020-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-12
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2019年年度分红，10派0.717625000(含税)，税后10派0.717625除权日 ，2020-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-12
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2019年年度分红，10派0.717625000(含税)，税后10派0.717625红利发放日 ，2020-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-04-27
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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华宇软件现发布 |
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2020-04-25
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关于2018年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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华宇软件现发布 |
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2020-04-22
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关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2020-04-10
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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2020-04-10
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
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2020-04-10
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-27 |
拟披露季报 |
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2020-03-28
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关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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2020-03-19
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2019年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.74净资产收益率（%）：11.07分配预案为：每10股派发现金红利0.72元（含税） |
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2020-03-19
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《2020年董事薪酬》
6.01 《2020年董事(不含独立董事)薪酬》
6.02 《2020年独立董事薪酬》
7.00 《2020年监事薪酬》
7.01 《2020年监事会主席樊娇娇女士薪酬》
7.02 《2020年监事王珍女士薪酬》
7.03 《2020年监事王月女士薪酬》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
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2020-03-19
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《2020年董事薪酬》
6.01 《2020年董事(不含独立董事)薪酬》
6.02 《2020年独立董事薪酬》
7.00 《2020年监事薪酬》
7.01 《2020年监事会主席樊娇娇女士薪酬》
7.02 《2020年监事王珍女士薪酬》
7.03 《2020年监事龚玮女士薪酬》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
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2020-03-19
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《2020年董事薪酬》
6.01 《2020年董事(不含独立董事)薪酬》
6.02 《2020年独立董事薪酬》
7.00 《2020年监事薪酬》
7.01 《2020年监事会主席樊娇娇女士薪酬》
7.02 《2020年监事王珍女士薪酬》
7.03 《2020年监事王月女士薪酬》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
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2020-02-29
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
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2020-02-29
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华宇软件现发布 |
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