北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
北京华宇软件股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业
务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，
现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、首次公开发行股份并在创业板上市的募集资金
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2011〕1492号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商国信证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统
采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）
股票1,850.00万股，发行价为每股人民币30.80元。截至2011年10月13日，本公司
共募集资金52,880.00万元（已扣除券商费用4100.00万元），扣除发行费用
1,398.82万元后，募集资金净额为51,481.18万元。
上述募集资金净额已经北京兴华会计师事务所有限责任公司（2011）京会兴
（验）字第7-017号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
（1）以前年度已使用金额
截至2016年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目53,638.72万元（含
利息收入），尚未使用的金额为0.00万元。
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（2）本年度使用金额及当前余额
2017年度，本公司未发生募集资金使用。
（二）募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结
合本公司实际情况，制定了《北京华宇软件股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称管理制度）。该管理制度于2011年12月13日经本公司董事会第四届第十次
会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，
公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，
本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，公司首次公开发行股份并在创业版上市的募集配套资
金全部使用完毕。
（三）本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
（五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用。
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（六）募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理
办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司首次公开发行并上市募集资金拟投向“数字法院智能管理系统”、“电子检务
管理系统”等五个项目，本公司实际募集资金净额为51,481.18万元，投资总额为
19,477.52万元，超募资金为32,003.66万元，募集资金实际投资14,499.95万元，
结余募集资金变更使用用途4.977.57万元。截止2016年12月31日，上述超募资金
使用计划已实施完毕。
二、发行股份购买资产并募集配套资金（2015年）
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司向陈京念等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2231号）文件核准，
并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行不超过 320万股新股募集本次发行股份
购买资产的配套资金，后根据公司第五届董事会第三十次会议决议，最终确定发行
数量为312万股股份，每股面值1.00元，发行价格每股28.15元，募集资金总额为
人民币8,782.80万元，扣除发行费用300万元后的募集资金净额为8,482.80万元，
该笔资金已由本公司由主承销商国信证券股份有限公司2015年11月4日汇入本公司
招商银行北京分行世纪城支行开设的人民币账户。
上述募集资金净额已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW证
验字[2015]0074号《验资报告》验证。
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2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
（1）以前年度已使用金额
截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目8,482.80万元，尚
未使用的金额为0.00万元。
（2）本年度使用金额及当前余额
2017年度，本公司未发生募集资金使用。
（二）募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结
合本公司实际情况，制定了《北京华宇软件股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称管理制度）。该管理制度于2011年12月13日经本公司董事会第四届第十次
会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，
公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，
本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，公司发行股份购买资产的募集配套资金全部使用完毕。
（三）本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
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不适用。
（五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用。
（六）募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理
办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
（七）超募资金使用情况
不适用。
三、发行股份购买资产并募集配套资金（2017年）
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1395号）文件核
准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的
配套资金，确认募集资金不超过49,000.00万元，公司于2017年9月委托主承销商
华泰联合证券有限责任公司（以下简称''华泰联合证券''）非公开发行数量3,109.00
万股股份，每股面值1.00元，发行价格15.76元/股，扣除财务顾问费及承销费用
1,000.00万元后，实际收到募集资金净额为人民币48,000.00万元，该笔资金已由
本公司主承销商华泰联合证券于2017年9月18日划转至公司指定的本次募集资金专
户。
上述募集资金净额已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 验字
[2017]0051号《验资报告》验证。
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2、本年度使用金额及当前余额。
截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目47,771.72万
元，尚未使用的金额为250.57万元（含2017年度利息收入22.47万元扣除手续费
0.18万元后22.29万元）。
（二）募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结
合本公司实际情况，制定了《北京华宇软件股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称管理制度）。该管理制度于2011年12月13日经本公司董事会第四届第十次
会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，
公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，
本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行北京分行
010900274710304 募集资金专户 2,505,703.19
世纪城支行
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入22.47万元（其中2017年度利
息收入22.47万元），已扣除手续费0.18万元（其中2017年度手续费0.18万元）。
（三）本年度募集资金的实际使用情况
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本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
（五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用。
（六）募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，本公司已按深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月
修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露
募集资金的存放与使用情况。
（七）保荐机构专项核查报告的结论性意见
1、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2018年4月8日，华泰联合证券有限公司针对本公司2017年度募集资金存放与
使用情况出具了《关于北京华宇软件股份有限公司2017年度募集资金存放与使用
情况的专项核查意见》报告（以下简称“专项核查报告”），专项核查报告认为：华
宇软件执行了募集资金专户存储制度，签署了募集资金监管协议，2017年度募集
资金存放与使用情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
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2、变更募集资金投资项目情况表
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一八年四月八日
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附表 1：
2017 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 107,963.98 本年度投入募集资金总额 47,771.72
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 109,893.24
累计变更用途的募集资金总额比例
是
否
已
变
截至期
更
募集资金 调整后投 本年度 截至期末 末投资 本年度 是否达 项目可行性
项 项目达到预定可
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 资总额 投入金 累计投入 进度(%) 实现的 到预计 是否发生重
目 使用状态日期
总额 (1) 额 金额(2) (3)＝ 效益 效益 大变化
(含
(2)/(1)
部
分
变
更)
承诺投资项目
1.数字法院智能管理系统 否 5,982.04 5,230.44 5,230.38 100.00% 2014 年 6 月 30 日 2,492.67 不适用 否
2.电子检务管理系统 否 5,583.54 3,488.10 3,488.08 100.00% 2014 年 6 月 30 日 820.47 不适用 否
3.商业智能分析应用平台 否 2,485.70 1,329.65 1,329.63 100.00% 2014 年 8 月 31 日 1,384.70 不适用 否
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4.华宇政务应用支撑和研发平
否 1,973.52 1,001.14 1,001.08 100.00% 2014 年 8 月 31 日 644.62 是 否
台
5.信息应用运维管理与服务系
是 3,452.72 3,450.78 3,450.78 100.00% 2013 年 12 月 31 日 265.53 不适用 否
统
6.收购子公司华宇金信（北
否 4,593.75 4,593.75 4,593.75 100.00% 2015 年 10 月 27 日 376.62 否 否
京）软件有限公司 49%股权
7.补充流动资金 否 3,889.05 3,889.05 3,889.05 100.00% 不适用 否
8.收购联奕科技有限公司 100%
否 48,000.00 48,000.00 47,771.72 47,771.72 99.52% 2017 年 8 月 31 日 7,646.46 是 否
股权
承诺投资项目小计 — 75,960.32 70,982.91 47,771.72 70,754.47 — — 13,631.07 — —
超募资金投向
1.收购华宇金信（北京）软件
1,173.00 1,173.00 1,173.00 100.00% 2012 年 4 月 25 日 不适用 否
有限公司 51%股权
2.建设实施“华宇（大连）研发
10,000.00 10,000.00 10,153.42 100.00% 2016 年 5 月 19 日 不适用 否
基地项目”
3.参股深圳市捷视飞通科技股
3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 2014 年 10 月 13 日 否 否
份有限公司
4.收购上海浦东华宇信息技术
5,500.00 5,500.00 5,500.00 100.00% 2015 年 1 月 21 日 是 否
有限公司 90.185%股权
归还银行贷款 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00%
补充流动资金 16,312.35 16,312.35 16,312.35 100.00%
超募资金投向小计 — 38,985.35 38,985.35 0.00 39,138.77 — — 0.00 — —
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合计 — 114,945.67 109,968.26 47,771.72 109,893.24 — — 13,631.07 — —
公司于 2011 年 10 月 26 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，在此之前公司尚
未取得募集资金，由于存在资金缺口，公司在 2009 年或 2010 年起仅以自筹资金的
方式对五个募集资金投资项目进行了小规模投入，也取得了部分阶段性成果，但总体
来说并未按照募集资金投资项目原定计划进行实施。近两年业界基于云计算、物联网
等技术的应用逐渐成熟，将成为未来一段时期内行业信息化建设的重点和亮点，结合
公司主营行业信息化建设的要求和特点，增加对这些技术的应用将带来更大的经济效
益和社会效益。
因此，华宇软件在对市场情况进行充分分析后，对五个募集资金投资项目的研发
计划做了相应的调整，使募集资金投资项目更具市场性和领先性，符合公司长期发展
的需要。截止目前，公司五个募集资金投资项目均已按计划结项。
公司 2014 年参股投资捷视飞通，投资金额 3,000 万元。基于长期发展需要，捷
视飞通近几年持续加大了研发、销售方面的投入，导致短期业绩表现不及预期，未能
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 实现公司的业绩承诺。但这些投入为捷视飞通的长期发展奠定了基础，使其品牌影响
力、产品竞争力都得到提高。公司该笔资按最新一期公开报价的权益投资计算的公允
价值为 7,200 万元。
随着近年来国际、社会对食品安全的逐渐重视，其信息化市场逐步释放。华宇金
信作为行业领先企业打造和开发了多个成熟的解决方案与产品并形成了良好的行业口
碑和强劲的市场竞争力，公司中标数量、中标金额在 2015-2017 年的中标统计排名中
位列前三。2017 年，国家开始筹划机构改革方案，很大程度的影响了整体食品安全
监管市场的信息化需求释放。同时，企业追溯市场也在 2017 年面临了国家政策的调
整，政府牵头建设的项目也有所减少，这些因素都严重影响了华宇金信业务发展，造
成了华宇金信 2017 年业绩的大幅降低。随着国家机构调整的完成，国家市场监督管
理总局的成立，市场监管信息化的需求将逐步释放，必然带来新的市场机遇。华宇金
信将充分发挥自身的行业优势和资源优势，紧抓新机遇，扩大市场占有率，努力成为
食品安全以及市场监管的领军企业，实现业绩的稳步增长。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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根据本公司《招股说明书》披露的情况 ，公司首次公开发行并上市募集资金拟
投向“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”等五个项目，投资总额为 19,477.52
万元，本公司实际募集资金净额为 51,481.18 万元，超募资金为 32,003.66 万元。截至
2016 年 12 月 31 日，公司超募资金使用情况如下：
1. 2011 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《使用部分超募
资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元偿还
银行贷款及 3,400 万元用于永久补充流动资金。
2.2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《使用超募资金
收购航宇金信（北京）软件有限公司 51%股权的议案》，同意使用超募资金 1,173 万
元向陈京念先生收购航宇金信(北京)软件有限公司 51%的股权。
3. 2012 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用
超募资金建设实施“华宇（大连）研发基地项目”的议案》，同意使用超募资金 1 亿元
建设实施“华宇（大连）研发基地项目”。超募资金 1 亿元将分两次以增资方式注入华
宇（大连）信息服务有限公司，截至目前，首次注资 6,000 万元及第二次注资 4,000 万
元均已完成，大连华宇注册资金增至 12,000 万元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 4. 2013 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6,400 万元用于永久补充流
动资金。
5. 2013 年 7 月 15 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《使用部分
超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流
动资金。2013 年 12 月 25 日，公司已将人民币 5,000 万元归还至原超募资金存放账
户。同时，公司将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司
使用超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。
6.2014 年 3 月 4 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《使用部分超募资
金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资
金。2014 年 9 月 2 日，公司已将人民币 5,000 万元归还至原超募资金存放账户。同
时，公司将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超
募资金 5,000 万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。
7. 2014 年 6 月 13 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《使用部分超募
资金永久补充流动资金》，同意使用超募资金 3,000 万元用于永久补充流动资金。
8. 2014 年 9 月 10 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募
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投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》，同意将公司募投项目“商业智能分析
应用平台 ”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金 2,300.32 万元（含利息收
入）转为超募资金管理。
9. 2014 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议决议通过《关于使用超募
资金参股深圳市捷视飞通科技有限公司的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元以增
资的形式投资深圳市捷视飞通科技限公司。
10. 2014 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议决议审议通过《关于使用
部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》，同意以发行
股份及支付现金的方式购买马勤等 11 名交易对方合计持有的上海浦东华宇信息技术
有限公司 90.185%股权，交易总额为 13,527.75 万元，其中使用超募资金 5,500 万元支付
本次交易的部分现金对价，不足部分由公司以自有资金支付。
11. 2016 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二十五次会议决议审议通过了《使用
IPO 超募资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金项目节余
资金永久补充流动资金。
截止目前，以上计划已经实施完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，“信息应用运维管理与服务系
募集资金投资项目实施方式调整情况 统”项目变更由公司全资子公司华宇信息实施。该项目拟使用募集资金投资额为
3,452.72 万元，由公司以增资的方式注入华宇信息并全部用于该项目的建设。
为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支
付数字法院智能管理系统项目款项 2647.99 万元、电子检务管理系统项目款项
2320.67 万元 、商业智能分析应用平台项目款项 54.71 万元 、华宇政务应用支撑和
募集资金投资项目先期投入及置换情况 研发平台项目款项 157.97 万元。2011 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议
审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同
意公司用募集资金 5281.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目
前，相关资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金投资产品情况 无
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公司募投项目“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”、“信息应用
运维管理与服务系统”、“商业智能分析应用平台 ”、“华宇政务应用支撑和研发
平台”已按照计划时间结项，共使用募集资金 14,499.95 万元，募集资金专户结余资
金 5,650.97 万元（含利息）。
上述项目产生结余资金，主要是设备投入、备用金较原计划减少导致。募投项目
环境设备投入中，超过 70%的投入为研发支撑环境和交付测试环境。公司采用云计
算、虚拟化等技术手段节省设备投资；国产设备厂商给予了应用开发商更多支持，减
少了设备环境的投入；上述募投项目在执行过程中没有出现意外、特殊情况，原预算
中的预留备用金未予动用。
2014 年 7 月 29 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项
目“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”和“信息应用运维管理与服务
系统”的结余募集资金（含利息收入）3,350.65 万元永久补充流动资金，用于公司
主营业务相关新产品的研发及新业务的市场拓展。
2014 年 9 月 10 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投
项目结项并将结余资金转超募资金的议案》，同意将公司募投项目“商业智能分析应
用平台 ”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金 2,300.32 万元（含利
息收入）转为超募资金管理。目前，结余资金已全部处理完毕。
公司募投项目“收购联奕科技有限公司 100%股权”累计投入金额为 47,771.72
万元，截至 2017 年 12 月 31 日该次募集资金余额 250.57 万元(含财务费用-22.29 万
元)，结余系募集资金支付现金对价和相关中介费用后剩余的金额。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金 250.57 万元均存放于募集
尚未使用的募集资金用途及去向
资金专户，拟用于补充公司流动资金。
本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金管理违规情况。
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附表 2：
2017 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后
项目拟 实际累 项目达到 变更后的项
本年度 本年度 是否达
投入募 计投入 投资进度(%) 预定可使 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 实际投 实现的 到预计
集资金 金额 (3)=(2)/(1) 用状态日 否发生重大
入金额 效益 效益
总额 (2) 期 变化
(1)
信息应用运维管理与服 2013 年 12
信息应用运维管理与服务系统 3,450.78 3,450.78 100.00% 265.53 不适用 否
务系统 月 31 日
合计 — 3,450.78 3,450.78 — — 265.53 — —
经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，"信息应用运维管理与服务
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
系统"项目变更由公司全资子公司华宇信息实施。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用