北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2018-058
北京华宇软件股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场、通讯与网络相结合的方式召开
了 2017 年年度股东大会，现场会议于 2018 年 5 月 7 日 10:00 在北京清华科技园科技大
厦 C 座 25 层召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 7
日交易日上午 9:30－11:30 时，下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2018 年 5 月 6 日下午 15:00 时至 2018 年 5 月 7 日下午 15:00 时期间
的任意时间。本次会议通知于 2018 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站公告。
公司董事、监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召
集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。出席本次股东大会的股东及授权代表共 22 人，代表股份 21,864.2446 万股，占公司
有表决权股份总数的 28.7409%；其中，参加现场会议的股东及股东代表 9 人，代表股
份 18,559.7892 万股，占公司有表决权股份总数的 24.3971%；通过网络投票的股东 13
人，代表股份 3,304.4554 万股，占公司有表决权股份总数的 4.3438%。
三、提案审议和表决情况
与会股东认真审议通过以下议案：
1、 审议通过《2017 年度董事会工作报告》
同意 21,864.2446 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100.00%，
其中现场会议投票股份 18,559.7892 万股，网络投票股份数 3,304.4554 万股；反对 0
万股；弃权 0 股。
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其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,304.4854 万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的 15.3318%；反对 0 万股；弃权 0 股。
2、 审议通过《2017 年度监事会工作报告》
同意 21,864.2446 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100.00%，
其中现场会议投票股份 18,559.7892 万股，网络投票股份数 3,304.4554 万股；反对 0
万股；0 弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,304.4854 万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的 15.3318%；反对 0 万股；弃权 0 股。
3、 审议通过《2017 年度财务决算报告》
同意 21,864.2446 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100.00%，
其中现场会议投票股份 18,559.7892 万股，网络投票股份数 3,304.4554 万股；反对 0
万股；0 弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,304.4854 万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的 15.3318%；反对 0 万股；弃权 0 股。
4、 审议通过《2017 年年度报告及摘要》
同意 21,864.2446 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100.00%，
其中现场会议投票股份 18,559.7892 万股，网络投票股份数 3,304.4554 万股；反对 0
万股；0 弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,304.4854 万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的 15.3318%；反对 0 万股；弃权 0 股。
5、 审议通过《2017 年度利润分配方案》
同意 21,864.2446 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100.00%，
其中现场会议投票股份 18,559.7892 万股，网络投票股份数 3,304.4554 万股；反对 0
万股；0 弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,304.4854 万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的 15.3318%；反对 0 万股；弃权 0 股。
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6、 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
同意 21,864.2446 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100.00%，
其中现场会议投票股份 18,559.7892 万股，网络投票股份数 3,304.4554 万股；反对 0
万股；0 弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,304.4854 万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的 15.3318%；反对 0 万股；弃权 0 股。
7、 审议通过《2018 年董事薪酬》
7.1 审议通过《2018 年董事（不含独立董事）薪酬》
因邵学、吕宾、任涛、赵晓明为公司董事，属于关联股东，对该项议案回避表决。
同意 3,355.5682 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100.00%，
其中现场会议投票股份 51.1128 万股，网络投票股份数 3,304.4554 万股；反对 0 万股；
弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,304.4854 万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的 98.4777%；反对 0 万股；弃权 0 股。
7.2 审议通过《2018 年独立董事薪酬》
同意 21,864.2446 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100.00%，
其中现场会议投票股份 18,559.7892 万股，网络投票股份数 3,304.4554 万股；反对 0
万股；0 弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,304.4854 万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的 15.3318%；反对 0 万股；弃权 0 股。
8、 审议通过《2018 年监事薪酬》
8.1 审议通过《2018 年监事会主席樊娇娇女士薪酬》
同意 21,864.2446 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100.00%，
其中现场会议投票股份 18,559.7892 万股，网络投票股份数 3,304.4554 万股；反对 0
万股；0 弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,304.4854 万股同意，
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占出席会议有表决权股份总数的 15.3318%；反对 0 万股；弃权 0 股。
8.2 审议通过《2018 年监事王珍女士薪酬》
同意 21,864.2446 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100.00%，
其中现场会议投票股份 18,559.7892 万股，网络投票股份数 3,304.4554 万股；反对 0
万股；0 弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,304.4854 万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的 15.3318%；反对 0 万股；弃权 0 股。
8.3 审议通过《2018 年监事王月女士薪酬》
同意 21,864.2446 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100.00%，
其中现场会议投票股份 18,559.7892 万股，网络投票股份数 3,304.4554 万股；反对 0
万股；0 弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,304.4854 万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的 15.3318%；反对 0 万股；弃权 0 股。
9、 审议通过《关于陈京念、沧州地铁业绩补偿方案的议案》
同意 21,864.2446 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100.00%，
其中现场会议投票股份 18,559.7892 万股，网络投票股份数 3,304.4554 万股；反对 0
万股；0 弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,304.4854 万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的 15.3318%；反对 0 万股；弃权 0 股。
10、审议通过《关于华宇金信（北京）软件有限公司补偿期满减值测试报告的议案》
同意 21,864.2446 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100.00%，
其中现场会议投票股份 18,559.7892 万股，网络投票股份数 3,304.4554 万股；反对 0
万股；0 弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,304.4854 万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的 15.3318%；反对 0 万股；弃权 0 股。
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11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意 21,864.2446 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100.00%，
其中现场会议投票股份 18,559.7892 万股，网络投票股份数 3,304.4554 万股；反对 0
万股；0 弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,304.4854 万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的 15.3318%；反对 0 万股；弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：张建明、张景轩、牛燕琴
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决
程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、北京华宇软件股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2017年年度股东大会
法律意见书。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
二〇一八年五月七日
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