北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271            证券简称：华宇软件        公告编号：2018-061

                       北京华宇软件股份有限公司
               第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次
会议，于 2018 年 5 月 15 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现
场结合通讯方式召开。
    会议通知于2018年5月13日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事
7名实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会
议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。

    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

   1、 审议通过《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》

    根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2014 年年度股东大会的授权，
董事会认为公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已满足，目前公司
388 名激励对象第三个解锁期可解锁的限制性股票数量为 5,417,499 股。

    鉴于参与限制性股票激励计划的赵晓明先生为该项议案的关联董事，应当回
避表决。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

     议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    公司原激励对象李红等 56 人因个人原因离职或个人考核成绩不达标，根据
《限制性股票激励计划（草案）》的规定，其不再符合公司股权激励计划的激励
条件，公司将对上述员工获授予但尚未解锁的 658,178 股限制性股票进行回购
注销。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

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      议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

   3、 审议通过《关于全资子公司华宇金信（北京）软件有限公司增资的议案》
     为满足华宇金信（北京）软件有限公司（以下简称“华宇金信”）自身业务发
展需要，公司拟以自有资金 2,700 万元对华宇金信进行增资。此次增资后，华宇
金信注册资本将由 2,300 万元增加至 5,000 万元。

     具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

      议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



备查文件：
      经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



                                                 北京华宇软件股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二〇一八年五月十六日




                                                                                      2