北京华宇软件股份有限公司
                                                    BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271          证券简称：华宇软件           公告编号：2018-097


                     北京华宇软件股份有限公司
               第六届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次
会议，于 2018 年 6 月 19 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。
会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
    会议经审议、表决，形成了以下决议：
    1、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格与 2016 年限制性股票
激励计划回购价格的议案》
    经审核，监事会认为：本次股票期权激励计划行权价格及限制性股票激励计
划的回购价格的调整符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文
件和公司《股票期权激励计划》、《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的
规定，同意对股票期权激励计划行权价格及 2016 年限制性股票激励计划的回购
价格进行调整。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
       议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    2、审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2018 年度创业板非公开发
行股票预案（修订稿）>的议案》
    《北京华宇软件股份有限公司 2018 年度创业板非公开发行股票预案（修订
稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站公告。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
       议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    3、审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2018 年度创业板非公开发
行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
    《北京华宇软件股份有限公司 2018 年度创业板非公开发行股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信
息披露网站公告。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
       议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

                                                                                      1
                                                北京华宇软件股份有限公司
                                                BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




备查文件：
   经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。


                                         北京华宇软件股份有限公司
                                                   监事会
                                             二〇一八年六月十九日




                                                                                  2