北京华宇软件股份有限公司
                                                     BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271            证券简称：华宇软件          公告编号：2018-110

                     北京华宇软件股份有限公司
               第六届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次
会议，于 2018 年 8 月 2 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场
结合通讯方式召开。
     会议通知于2018年7月31日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事
7名实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会
议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。

     会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

   1、 审议通过《关于续办增值电信业务经营许可证的议案》

     公司的增值电信业务经营许可证即将到期，董事会同意公司办理增值电信业
务经营许可证的续证手续，并授权公司管理层办理相关事项。

      议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、 审议通过《关于续办 ICP 经营许可证的议案》
     公司的 ICP 经营许可证即将到期，董事会同意公司办理 ICP 经营许可证的
续证手续，并授权公司管理层办理相关事项。

      议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



备查文件：
      经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



                                                 北京华宇软件股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二〇一八年八月二日




                                                                                       1