北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271            证券简称：华宇软件        公告编号：2018-114

                       北京华宇软件股份有限公司
               第六届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会
议，于 2018 年 8 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场
结合通讯的方式召开。
    会议通知于 8 月 24 日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董
事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定，会议由董事长邵学先生主持，3 名监事和高级管理人员列席了会议。

    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

    1. 审议通过《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》

     具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    2. 审议通过《公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
 告》

     独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

     具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    3. 审议通过《关于公司限制性股票激励计划（暂缓授予部分）第三个解锁
 期可解锁的议案》

     根据《股权激励管理办法》、《北京华宇软件股份有限公司限制性股票激励
 计划（草案）》等有关规定以及公司 2014 年年度股东大会的授权，公司限制性
 股票激励计划（暂缓授予部分）第三个解锁期解锁条件已满足，目前公司限制
 性股票激励计划（暂缓授予部分）激励对象第三个解锁期可解锁的限制性股票
 数量为 63,485 股。

     鉴于参与限制性股票激励计划的赵晓明先生为该项议案的关联董事，应当
 回避表决。

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      独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

      具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

     议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



备查文件：
       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


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                                                         董 事 会
                                                   二〇一八年八月三十日




                                                                                    2