北京华宇软件股份有限公司
                                                    BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271          证券简称：华宇软件           公告编号：2018-115


                     北京华宇软件股份有限公司
               第六届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次
会议，于 2018 年 8 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。
会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
    会议经审议、表决，形成了以下决议：

    1. 审议通过《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》

      经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2018 年半年度报告》及《2018
年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
       议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    2. 审议通过《公司 2018 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：公司 2018 年上半年募集资金存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使
用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地
反映了公司募集资金存放及使用情况。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
       议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    3. 审议通过《关于公司限制性股票激励计划（暂缓授予部分）第三个解锁
期可解锁的议案》

    经审议，监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》以及《限
制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划（暂缓
                                                                                      1
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授予部分）第三个解锁期的解锁条件已满足，激励对象解锁资格合法、有效。同
意公司为激励对象第三个解锁期的 63,485 股限制性股票办理解锁手续。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
       议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票


备查文件：
   经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。




                                            北京华宇软件股份有限公司
                                                      监事会
                                                二〇一八年八月三十日




                                                                                    2