北京华宇软件股份有限公司
                                                    BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271            证券简称：华宇软件         公告编号：2018-131

                       北京华宇软件股份有限公司
               第六届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会
议，于 2018 年 10 月 26 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场
结合通讯的方式召开。
    会议通知于 10 月 23 日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到
董事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关
规定，会议由董事长邵学先生主持，3 名监事和高级管理人员列席了会议。

    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

    1. 审议通过《2018 年第三季度报告》

     具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    2. 审议通过《关于向华夏银行北京分行申请综合授信提供担保的议案》

     同意公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信
 息”）、华宇金信（北京）软件有限公司（以下简称“华宇金信”）因经营需
 求，向华夏银行北京分行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 1 亿元，
 授信期限不超过 1 年。公司为华宇信息、华宇金信本次申请综合授信提供担保，
 担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币 1 亿元，担保期限不超过 2
 年。

     独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

     具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    3. 审议通过《关于向招商银行北京分行世纪城支行申请综合授信提供担保
 的议案》

     为满足公司业务发展需要，同意公司向招商银行北京世纪城支行申请综合
 授信（信用方式），授信金额不超过人民币 2 亿元，授信期限不超过 1 年。同

                                                                                      1
                                                    北京华宇软件股份有限公司
                                                    BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




 时，同意全资子公司华宇信息占用公司在招商银行北京世纪城支行的综合授信
 额度，占用时由公司进行 100%担保，并另行与招商银行北京世纪城支行签署
 有关协议，最终占用额度和占用方式以签订协议为准。

        独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

        具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

      议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



备查文件：
         经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


                                                 北京华宇软件股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   二〇一八年十月二十九
日




                                                                                      2