北京华宇软件股份有限公司
                                                     BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271          证券简称：华宇软件            公告编号：2018-132


                      北京华宇软件股份有限公司
                第六届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次
会议，于 2018 年 10 月 26 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。
会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。

    会议经审议、表决，形成了以下决议：

    1. 审议通过《2018 年第三季度报告》

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
       议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    2. 审议通过《关于向华夏银行北京分行申请综合授信提供担保的议案》

    经审核，监事会认为：公司向华夏银行北京分行申请综合授信，有利于公司
及其全资子公司北京华宇信息技术有限公司、华宇金信（北京）软件有限公司保
持持续稳定的发展，提升公司的整体盈利能力。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

       议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    3. 审议通过《关于向招商银行北京分行世纪城支行申请综合授信提供担保的
议案》

    经审核，监事会认为：公司向招商银行北京分行世纪城支行申请综合授信，
有利于公司保持持续稳定的发展，提升公司的整体盈利能力。


    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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                                                   BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




       议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票



备查文件：
      经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。




                                             北京华宇软件股份有限公司
                                                       监事会
                                               二〇一八年十月二十九日




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