华宇软件：第六届监事会第三十次会议决议公告2018-12-04
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2018-156
北京华宇软件股份有限公司
第六届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会
议，于 2018 年 12 月 4 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。会
议应到监事 3 名实到 3 名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
1. 审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2018 年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《北京华宇软件股份有限公司 2018 年股票期权激励
计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2. 审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2018 年股票期权激励计划
考核管理办法>的议案》
经审议，公司监事会认为：《北京华宇软件股份有限公司 2018 年股票期权
激励计划考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保
证公司 2018 年股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要
骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
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北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
3. 审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2018 年股票期权激励计划
激励对象名单>核查意见的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人
员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的
激励对象条件，符合《北京华宇软件股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月四日
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