北京华宇软件股份有限公司
                                                      BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271             证券简称：华宇软件          公告编号：2018-167

                       北京华宇软件股份有限公司
                第六届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会
议，于 2018 年 12 月 7 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场
结合通讯的方式召开。
    会议通知于 12 月 4 日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董
事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定，会议由董事长邵学先生主持，3 名监事和高级管理人员列席了会议。

    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

    1. 审议通过《关于参与股权投资基金暨关联交易的议案》

      公司出资 2,500 万元与北京华宇科创投资有限公司（以下简称“华宇科创”）、
 广州市新兴产业发展基金管理有限公司、北京曦和创新科技中心（有限合伙）
 共同成立广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）（名称最终以工商注册为
 准，以下简称“股权投资基金”）。其中，股权投资基金总规模 2 亿，华宇科创为
 普通合伙人。股权投资基金重点投资于新一代信息技术领域。

      本次交易构成关联交易，关联董事邵学先生已回避表决该议案。本次交易
 不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。独立董事对此出具了事前认可
 和同意的独立意见。

      具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

     议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



备查文件：
       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


                                                  北京华宇软件股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      二〇一八年十二月七日


                                                                                        1