北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件         公告编号：2019-005

                     北京华宇软件股份有限公司
               第六届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会
议，于 2019 年 1 月 23 日上午在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以
现场结合通讯的方式召开。
    会议通知于 1 月 18 日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董
事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定，会议由董事长邵学先生主持，3 名监事和高级管理人员列席了会议。
    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
    1. 审议通过《关于减资退出二级控股子公司的议案》
    为了公司将管理资源更加聚焦在核心业务领域，促进核心业务的持续稳定增
长。公司将通过减资的方式退出二级控股子公司广州数字方舟信息技术股份有限
公司（以下简称“数字方舟”）。经双方协商后，本次退出的对价约为 1,232 万
元。最终退出对价将根据数字方舟经审计的 2018 年 12 月 31 日的留存收益调整
确定，但不低于 1,200 万元且不高于 1,300 万元。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2. 审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的
议案》
    为满足公司业务发展需要，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请
综合授信，授信金额不超过人民币 1.5 亿元，授信期限不超过 1 年。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
备查文件：
     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                                北京华宇软件股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                  二〇一九年一月二十三日


                                                                                     1