北京华宇软件股份有限公司
                                                     BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件           公告编号：2019-016

                     北京华宇软件股份有限公司
                 第六届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次
会议，于 2019 年 3 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现
场结合通讯的方式召开。

    会议通知于 3 月 27 日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董
事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定，会议由董事长邵学先生主持，3 名监事和高级管理人员列席了会议。

    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

    1. 审议通过《关于全资子公司北京万户网络技术有限公司增资的议案》

    为满足全资子公司北京万户网络技术有限公司（以下简称“万户网络”）业
务发展需要，同意万户网络使用未分配利润 2,530 万元进行增资。此次增资后，
万户网络注册资本将由 2,470 万元增加至 5,000 万元。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    2. 审议通过《关于北京万户网络技术有限公司对外投资设立控股子公司的
        议案》

    为满足业务发展需要，同意万户网络使用自有资金 2,800 万元设立控股子公
司上海万户医疗信息技术有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“万户
医疗”）。万户医疗注册资本为人民币 4,000 万元，万户网络出资占万户医疗注册
资本 70%。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票




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备查文件：
       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


                                             北京华宇软件股份有限公司
                                                       董 事 会
                                               二〇一九年三月二十九日




                                                                                   2